아르헨티나 축구협회장 타피아, FBI에 잠시 체류되어 휴대폰 제출 요구받아

아르헨티나 축구 협회 회장 클라우디오 타피아가 이번 월드컵에 참가한 일부 국가대표팀 선수들을 아르헨티나로 데리고 돌아가는 몇 분 전에 난처한 사건을 겪었다고 보도되었다.

아르헨티나 포털 사이트 infobae의 소식에 따르면, 뉴욕 케네디 국제공항에서 FBI 요원들이 이 아르헨티나 축구 협회 고위 간부를 잠시 체포하고 휴대폰 및 전자 기기를 제출하도록 요구했다. 이번 조사는 파블로 토플레비노, 디에고 루세로, 하비에르 파로니 등과 관련되어 있었다.

이 사건을 확인한 현지 소식통에 따르면, 미국 당국은 동행인들의 컴퓨터와 휴대폰도 가져갔으며, 이들은 지난 주일 아르헨티나 항공이 운영하는 AR 1971편으로 부에노스아이레스로 돌아왔다.

해당 비행기는 오전 6:00에 출발할 예정이었으나, 결국 8:15경에야 출발했다. 이로 인해 월드컵 준우승 팀의 에세이사 국제공항 도착 시간이 지연되었으며, 그때 수천 명의 팬들이 공항에서 팀의 월드컵 성적을 축하하기 위해 기다리고 있었다.

타피아와 함께 여행한 선수들 중에는 메시와 데 폴은 없었다. 메시는 다음날 개인용 비행기로 아르헨티나에 도착하여 로사리오의 집에서 가족과 함께 휴식을 취했다.

아르헨티나 축구 협회는 변호사 그레고리오 달본이 서명한 성명을 통해 위 정보를 부인했다. "이것은 완전히 조작된 것입니다,"라고 변호사는 말하며, "기술된 이러한 사건들은 전혀 발생하지 않았습니다." 아르헨티나 축구 협회는 성명에서 다음과 같이 명확히 했다: "미국 플로리다주 남부 연방 지방법원이 발급한 소환장은 제3자를 대상으로 한 것이며, 대배심 심리를 위한 출석과 본 협회 책임자들과 관련된 여러 사람들의 문서 및 통신 기록 제출을 요구하고 있다." 아르헨티나 축구 협회는 또한 현재까지 클라우디오 타피아와 파블로 토플레비노가 미국 사법 당국으로부터 증언을 위한 소환장을 받지 않았다고 강조했다.

뉴욕 공항에서의 행동의 세부 사항은 아직 논란의 여지가 있지만, 이 절차는 타피아와 다른 아르헨티나 축구 협회 고위 간부들이 이미 플로리다 남부 법원의 조사를 받고 있음을 확인했다.

infobae가 입수한 사법 문서에 따르면, 일부 조사 대상자들은 앞으로 며칠 내에 플로리다 남부 법원에서 증언하게 될 것이다. 소환장은 그들에게 투어프로덴터(Tourprodenter) 회사와 관련된 모든 정보, 그리고 파블로 토플레비노, 디에고 루세로, 하비에르 파로니와의 통신 기록을 제공하도록 요구하고 있다.

이들은 아르헨티나 축구 협회의 국제 상업 계약 관리를 위한 재무 구조를 중심으로 조사되고 있는 사건의 대상이다. 파로니가 관리하는 투어프로덴터는 플로리다주에 등록된 회사이며, 아르헨티나 축구 협회의 후원, 친선 경기, TV 방송권 계약의 독점적인 상업 대리인 역할을 하고 있다.

휴대폰과 전자 기기의 압수는 월드컵 기간 동안 시작된 조사의 일환이었다. 클라우디오 타피아와 아르헨티나 축구 협회 고위층이 미국에서 팀과 함께 있을 때, FBI 요원들과 법무부 검사들은 이미 해당 기관의 국제 상업 계약 관리 재무 운영을 추적하고 있었으며, 현재 조사 중인 자금 규모는 3억 달러 이상으로 추산된다.

조사의 핵심 단계 중 하나는 아르헨티나 축구 협회와 법률 분쟁 중이며 상업 구조의 운영 방식을 실명 신고한 사업가 질레르모 토플레니를 소환한 것이었다. 마이애미에서 두 시간 넘게 진행된 이 대면 질문은 미 국내 은행과 회사 사이에서 자금이 어떻게 이동했는지에 대한 정보와 서면 증거를 얻는 데 중점을 두었다.

이 사건은 경제 및 금융 범죄 전문가인 세 명의 연방 검사가 공동으로 주도하고 있으며, 워싱턴에 상주하는 패트릭 구슈, 크리스토퍼 딘, 그리고 플로리다 남부 연방 검찰청의 마이클 버그가 포함되어 있다. 구슈는 미 법무부 은행 무결성 부서 소속이며, 버그는 복잡한 자금 세탁 사건 처리에 경험이 풍부하다.

이러한 초기 조치들은 정식으로 기소하거나 형사 소송 절차를 시작한 것은 아니며, 조사 인원들은 아직 초기 단계에 있었고, 전체 자금 흐름을 이해하고, 관련된 사람과 회사를 확인하고, 송금의 최종 수혜자를 추적하며, 관련 거래가 미국 법률을 위반했는지를 확인하는 데 초점을 맞추고 있었다.

이 조사의 핵심에는 파로니와 그의 아내 에리카 질렛이 공동 소유하고 있는 투어프로덴터 LLC 회사가 있다. 타피아가 직접 승인한 이 회사는 아르헨티나 축구 협회의 해외 계약 금액을 수령하는 독점적인 대리인이었으며, 후원사, 상업적 권익, 친선 경기, 그리고 기타 국가대표팀 관련 사업의 수입을 관리하고, 중개 서비스 수수료와 물류 운영 수수료를 부과했다.

미 법원이 소송 절차에서 획득한 은행 문서에 따르면, 관련 자금은 단일 계좌를 통해만 운용되지 않았다. 그 운용은 미국은행, 시티은행, JP모건, 시노버스은행, PNC은행 등 여러 기관을 횡단했다. PNC은행만 해도 1년도 되지 않는 시간 동안 13,554,200.64달러를 처리했으며, 이 자금은 아시아, 유럽, 중동 지역의 아르헨티나 축구 협회와 관련된 회사들로부터 주로 들어왔다.

은행 대조표에 따르면, 일부 자금은 24, 48, 또는 72시간 만에 다른 목적지로 이체되었다. 물류, 개인용 비행기, 교통, 연료, 컨설팅, 경기 조직과 관련된 지불 외에도, 수백만 달러가 거의 또는 전혀 알려진 사업 활동이 없는 빈껍질 회사들로 이체되었다. Soagu, Marmasch, Delker, Velpasalt, Mafer 등의 회사들이 PNC은행 계좌를 통해 3,171,800달러를 받았다.

이 중 몇몇 빈껍질 회사들은 플로리다주에서 주소, 등록 대리인, 또는 가상 오피스를 공유하였으며, 관련 작업이 드러난 후 일부 회사는 해산되거나 사업 활동을 중단하였다. 자금이 여러 은행 간에 분산되고, 여러 회사가 교차 사용되며, 연속적인 교차 이체로 인해 당국은 즉시 자금의 진정한 출처와 최종 목적지를 파악하기 어려웠다.

미국 당국이 분석한 자료는 크게 토플레니가 아르헨티나 축구 협회를 상대로 제기한 소송에서 법원이 승인한 '발견 절차'를 통해 획득된 증거에 기반하고 있다. 이러한 파일은 더 이상 단순히 상업 분쟁의 증거가 아니라, 미국 법무부와 FBI가 직접 평가하여 형사 조사를 추진해야 하는지 결정하기 위해 사용되기 시작했다.

이런 맥락에서, 동행인들의 휴대폰, 컴퓨터, 기타 전자 기기의 압수는 이번 조사가 체제적으로 새로운 단계로 나아간 것을 의미한다. 이 조치는 은행 거래 내역, 회사 문서, 연방 당국이 수집한 증언과 비교할 수 있는 통신, 문서, 디지털 기록을 보존하는 데 도움이 된다.